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资深反洗钱(AML)合规专员,专注于金融机构风险管理与合规体系建设。精通大额可疑交易监测、报告撰写及黑名单核查流程,具备扎实的金融法规知识和卓越的风险识别能力。过往经验表明,能够有效防范金融犯罪风险,确保业务运营符合监管要求,为公司创造安全、合规的金融环境。
某大型商业银行
某外资金融机构
法学硕士 · 经济法
法学学士 · 法学
大额可疑交易监测 · 可疑交易报告(STR) · 黑名单核查 · KYC/CDD · AML风险评估 · 制裁合规
《反洗钱法》 · FATF建议 · 巴塞尔银行监管委员会 · 金融犯罪合规 · 数据隐私法律
SQL · Excel · 风险管理系统 · 反洗钱监测系统 · 自动化筛查工具
操作风险管理 · 合规风险识别 · 内部控制 · 尽职调查(DD/EDD) · 合规审计
分析判断 · 沟通协调 · 报告撰写 · 团队协作 · 解决问题
ACAMS
全球公认的反洗钱专业认证,证明在反洗钱领域的专业知识和技能。
中华人民共和国司法部
具备从事法律职业的专业资格,为金融合规工作提供坚实法律基础。
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表彰在反洗钱工作中表现突出,成功识别并防范多起重大金融风险。
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